Não importa como se chama qual a sigla que o órgão possue. Se ele se chama "Conselho de Atividades Financeiras" ou "Unidade de Inteligência Financeira". O fato importante de observar é se há movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com o rendimento do correntista e caso seja necessário, solicitar investigação. Esse é o procedimento normal, no chamado … Continue lendo COAF ou UIF – O Rastro do Dinheiro Sujo